本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 根据中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》以及上海证券交易所发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,公司大股东北京生物制品研究所于2006年3月29日向公司董事会提交了《关于在北京天坛生物制品股份有限公司2005年度股东大会增加临时提案的申请》,公司董事会经审核同意将该议案作为临时提案提交公司2005年度股东大会审议,相关公告详见2006年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会据此增加议案《关于修改<公司章程>的议案》及修改其附件三个议事规则的议案。

    一、会议召开和出席情况

    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2005年4月12日上午九时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开。本次会议通知已于2006年3月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。出席本次会议的股东及股东代表共计3人,代表公司有表决权的股份222,577,868股,占公司股本总额的68.38%,其中：非流通股股东代表1名,代表公司有表决权的股份216,000,000股,占公司股本总额的66.36％；流通股股东及股东代表2名,代表公司有表决权的股份6,577,868股,占公司股本总额的2.02％。会议由公司董事会召集,董事长封多佳先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经北京市嘉源律师事务所律师出席见证,出具《法律意见书》,会议合法、有效。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名投票表决方式,审议通过如下决议：

    1、 审议通过《2005年度报告》

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    2、 审议通过《2005年度董事会工作报告》

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    3、 审议通过《2005年度监事会工作报告》

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    4、 审议通过《2005年度财务报告》

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    5、 审议通过《2005年度利润分配预案》

    经天职孜信会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润68,999,532.75元,提取10%法定盈余公积6,902,050.82元,提取10%法定公益金6,902,050.82元,当年可供股东分配的利润55,195,431.11元,加上年初转入的未分配利润68,680,184.68元,减去应付2004年度普通股股利39,060,000.00元,实际可供股东分配利润84,815,615.79元。考虑股东的利益及公司发展需要,公司拟以2005年度末总股本32550万股为基数,向全体股东每10股分派现金红利2.00元(含税),计65,100,000.00元,期末未分配利润为19,715,615.79元。

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    6、 审议通过《关于新建疫苗新产品产业基地的议案》

    同意投资52710.58万元新建疫苗新产品产业基地,其中固定资产投资31645.55万元、无形资产(土地购置费)1890万元,配套流动资金19175.03万元。固定资产投资中,包括建筑工程费用18873.04万元,设备及工器具费用9857.42万元,其它工程费用2915.09万元。

    项目所需资金,公司以自有资金和国家支持资金解决31626.35万元,其余拟增加长期借款9521.69万元,短期借款11562.54万元。

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    7、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    修订内容详见刊登于2006年4月6日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    8、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    修订内容详见刊登于2006年4月6日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    9、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    修订内容详见刊登于2006年4月6日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    10、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    修订内容详见刊登于2006年4月6日的上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果为：

    同意222,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    其中,流通股股东的表决结果为：

    同意6,577,868股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

    非流通股股东的表决结果为：

    同意216,000,000股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出席会议的非流通股股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。三、律师见证情况

    本次股东大会经北京嘉源律师事务所戴华律师出席见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序,出席会议人员的资格和会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事签字确认的会议决议及会议记录；

    2. 北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    北京天坛生物制品股份有限公司

    二零零六年四月十二日