北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第二十一 次会议于二零零一年七月三日下午二时在本公司会议室召开。会议应到董事九人， 实到董事八人，董事王玉山因公务不能出席会议，委托倪道明董事长代行表决权。 监事会五名监事列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数， 会议按预定程序审议了相关议项。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过《关于中国证监会北京证券监管办事处巡检发现问题的整改报告》

    详见附件：《关于中国证监会北京证券监管办事处巡检发现问题的整改报告》

    二、审议通过《关于提请2001年第二次临时股东大会修改公司章程部分条款的 议案》

    详见《关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告》相关内容

    三、审议通过《总经理工作细则》

    四、审议通过《关于提请2001年第二次临时股东大会追认公司对＜综合服务合 同＞等关联协议或关联协议条款在到期日至2001年第二次临时股东大会召开日的执 行有效并延长其有效期限的议案》

    详见《关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告》相关内容

    五、资金运用控制制度

    为保证公司资金的合理、规范使用，资金运用应严格按照章程规定的审批权限 进行决策；收益性支出要进行合理预算，经董事会批准后执行；资本性资金运用必 须履行申请、论证、批准、监督实施、项目结束或撤销处理等程序；募集资金的使 用严格按相关法规和监管要求及招股说明(意向)书承诺使用，变更用途应符合有关 规定，按规定程序批准；凡在资金运用过程中涉及与其他法人实体或个人形成对等 权利与义务时，应由公司法律事务管理部门咨询或处理相关的法律事务。

    六、审议《关于改变对科研中心投资比例及执行＜减持国有股筹集社会保障资 金管理暂行办法＞的议案》

    为了更有利于公司的长远发展和控制募集资金使用的风险，经与合作方北京生 物制品研究所协商同意，拟对科研中心投资比例进行改变。

    改变前的比例为：本公司计划投入现金4000万元，北生所以现金和其它资产合 计4000万元出资，共同发起设立科研中心（名称待定），中心性质为有限责任公司， 预计注册资本8000万元，其中：北生所占50％的股份，本公司占50％的股份。

    改变后的比例为：本公司计划投入现金4000万元，北生所以现金和其它资产合 计3843万元出资，共同发起设立科研中心（名称待定），中心性质为有限责任公司， 预计注册资本7843万元，其中：本公司占51％的股份，北生所占49％的股份。

    同时，遵照《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》，公司在增发新股 时涉及有关国有股减持事宜，将按有关规定执行。

    公司将就上述内容修改2001年度第一次临时股东大会《关于公司公募增发A 股 的议案》和《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》的相关内容。

    七、审议《关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案》

    详见《关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告》

    附件:《关于中国证监会北京市证管办巡检发现问题的整改报告》