北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第九次会议于2005年12月18日以书面文件方式发出会议通知,于2005年12月28日上午10时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人,董事赵铠先生、沈心亮先生因公务不能出席会议,均委托董事彭学勇先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下:

    一、审议通过《关于聘任付百年先生为公司副总经理的议案》

    同意聘任付百年先生为公司副总经理,聘期至2008年1月,简历附后。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。独立董事邱洪生、姜彦福、张连起认为:公司高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效,不存在被认为操纵的情形,新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。

    二、审议通过《关于设立公司内部审计室的议案》

    同意设立内部审计室,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。审计室向董事会负责并报告工作。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过《2005年度资产盘亏及毁损处置的议案》

    同意核销固定资产损失819,296.95元,存货损失6,715,880.28元。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    附简历:

    付百年,男,1956年生,中共党员,硕士研究生,经济师、高级工程师、研究员。曾任长春生物制品研究所麻疹室技术员,生产处技术员、处长助理、副处长、处长,所长办公室主任,现任长春生物制品研究所党委副书记、副所长。于1997年和2002年分别当选长春市绿园区第十四届、第十五届人大代表。2002年任全国输血协会理事、吉林省预防医学会理事。