北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第七次会议于2005年10月14日以书面文件方式发出会议通知,于2005年10月24日上午10时在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事六人,董事赵铠先生、沈心亮先生、独立董事张连起先生因公务不能参加会议,分别委托董事彭学勇先生、封多佳先生、邱洪生先生代为表决。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过《2005年度第三季度报告》

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《关于选举董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

    同意董事会战略与投资委员会推举封多佳先生为主任委员。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    北京天坛生物制品股份有限公司董事会

    二零零五年十月二十四日