北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第六次会议于2005年7月25日以书面文件方式发出会议通知,于2005年8月9日上午9时30分在本公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事八人,独立董事姜彦福先生因公务不能参加会议,委托独立董事邱洪生先生代为表决。监事会四名监事列席了会议,监事高嵩因公务未能列席会议。会议出席人数符合《公司法》及公司章程规定有效人数,会议按预定程序审议了议程中全部议案。

    会议作出决议如下：

    一、 审议通过《2005年度半年度报告》正本及其摘要

    正本详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、 审议通过关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案

    选举沈心亮先生为公司董事会战略与投资委员会委员。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、 审议通过《2005年高级管理人员薪酬激励方案》

    同意实行以高管人员为考核和激励对象的薪酬激励方案。设计总经理目标薪酬为年薪27万。其中基本工资占60%；绩效工资占40%,其发放根据个人年度考核系数来最后确定实际绩效工资。

    副总经理的年薪指标为总经理的80%-85%,即21.6-22.9万元/年。其中基本工资占65%-70%,绩效工资占30%-35%,绩效工资的考核办法采取50%与分管部门的综合考核指标挂钩,50%与公司整体(总经理)考核指标挂钩。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、 审议通过《关联交易资金结算协议》

    公司与控股股东北京生物制品研究所同意对双方签订的《综合服务合同》等关联交易协议项下发生的关联交易款项均由半年结算改为按月结算并支付,即次月15日之前结算并付清本月所结算的款项。

    同意票6票,反对票0票,弃权票0票。3名关联董事回避表决。