我公司于2005年5月31日刊登的2005年度第二次临时股东大会决议公告中存在人名错误,补选董事名字应为封多佳先生,错写成刘开勇先生,现更正如下:
    二、提案审议情况
    与会股东及股东代表认真审议了股东大会的三项议案,并以记名方式进行了投票表决,形成如下决议:
    1. 审议通过《关于补选董事的议案》
    根据《公司章程》的规定,本次董事选举使用累积投票制。选举结果如下:
    同意封多佳先生为公司第三届董事会董事。
    21600万票同意,超过出席股东所持有效表决股份总数的二分之一;0票反对,0票弃权。
    对于工作的失误,我们深表歉意。
    
北京天坛生物制品股份有限公司董事会    二零零五年五月三十一日