浙江巨化股份有限公司董事会三届八次会议于2005年7月27日在杭州召开,应到董事12名,实到董事12名。公司监事、公司总会计师列席会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及报告摘要；

    二、同意投资2098万元对第一套甲烷氯化物生产装置进行技术改造,改造完成后,使甲烷氯化物总产能由现有的13.5万吨/年提高到16万吨/年,四氯化碳产出比例由现在12%下降到8%。

    三、同意将本公司兰溪农药厂的资产(土地、房屋、机器设备)评估后全部用于本公司向银行的借款抵押。

    四、同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司进行银行贷款互保,互保总额不超过人民币伍仟万元(含伍仟万元),担保方式为等额连带责任保证,担保期限为一年。授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限签署《银行贷款互保协议》和批准具体担保手续。

    特此公告。