浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月22日上午8时在衢州衢化宾馆第五会议室召开,出席会议股东及股东授权代表9人,代表股份377,079,742股,占公司总股本55680万股的67.72 %,符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中社会公众股股东及股东授权代表8人,代表股份129,742股,占公司社会公众股股份总额的0.0756%。本次股东大会由公司董事长叶志翔先生主持,到会股东及股东授权代表对本次大会议案审议后,以记名投票表决方式,逐项表决通过全部议案,股东大会决议如下：

    1、审议通过《公司2004年年度报告及报告摘要》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意股129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    2、审议通过《2004年度董事会工作报告》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    3、审议通过《2004年度监事会工作报告》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    4、审议通过《公司2004年度财务决算报告》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    5、审议通过《公司2005年度财务预算报告》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的的100%。

    6、审议通过《公司2004年度利润分配方案》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2004年度母公司实现净利润133,184,207.67元,提取10%法定公积金13,318,420.77元和5%法定公益金6,659,210.38元后,本年度可供股东分配的利润为113,206,576.52元,加上以前年度未分配利润212,062,573.55元,共计可供股东分配的利润为325,269,150.07元。按2004年年末公司总股本55680万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.50元(含税)分配,共计分配股利8352万元。此次红利分配后,公司未分配利润剩余241,749,150.07元,结转下年度。本次不进行资本公积转增股本。

    7、审议通过《聘请2005年度财务审计机构议案》,续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    8、审议通过《公司2005年度经常性关联交易的议案》

    本议案关联股东巨化集团公司回避表决,由非关联股东表决。

    129,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    9、审议通过《公司章程部分条款修改的议案》

    377,079,742股同意,占有表决权的出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。其中社会公众股股东同意129,742股,占出席会议社会公众股有效表决权的100%。

    本次股东大会聘请国浩律师集团(杭州)事务所律师沈田丰先生出席并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的普通决议和特别决议均合法、有效。

    特此公告。