浙江巨化股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月24日上午8时在衢州衢化宾馆第五会议室召开,出席会议股东及股东授权代表13人,代表股份251,333,754股,占公司总股本37120万股的67.71%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长叶志翔先生主持,到会股东及股东授权代表对本次大会议案审议后,以记名投票表决方式,逐项表决通过如下决议：

    1、审议通过《2004年中期实施资本公积金转增股本的方案》,即以2004年6月30日公司总股本37120万股为基数,每10股转增5股。授权公司董事会组织实施并办理公司注册资本变更手续。

    表决结果：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《公司章程部分章节修改的议案》

    表决结果：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过《关于投资建设年产1万吨 H F C-134 a项目的议案》

    表决结果：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过《关于投资建设年产12万吨 P V C项目的议案》,

    表决结果：251,331,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的99.9992%,0股反对,2000股弃权,占出席本次会议股东代表股份的0.0008%。

    5、选举叶志翔、蒋声汉、苗育、许生来、李建中、杨福平、余洁敏、曹雨虹为公司董事,文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华为公司独立董事,组成公司第三届董事会,表决情况如下：

    叶志翔：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    蒋声汉：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    苗育：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    许生来：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    李建中：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    杨福平：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    余洁敏：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    曹雨虹：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    文宗瑜：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    朱荣恩：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    童云芳：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    陶久华：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    6、选举吴宪钢、杜金松为公司监事,与已由公司职工代表选举的监事周明组成公司第三届监事会,表决情况如下：

    吴宪钢：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    杜金松：251,333,754股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会聘请国浩律师集团(杭州)事务所律师沈田丰先生出席并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2004年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的特别决议与普通决议合法有效。

    特此公告。