浙江巨化股份有限公司2003 年年度股东大会于2004 年4 月22日上午8 时在衢州衢化宾馆第五会议室召开，出席会议股东及股东授权代表10 人，代表股份251,326,222 股，占公司总股本37120 万股的67.71 % ，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司副董事长苗育先生主持，到会股东及股东授权代表对本次大会议案审议后，以记名投票表决方式，逐项表决通过如下决议：

    1、审议通过《2003 年度公司董事会工作报告》。

    表决结果：251,326,222 股同意，占出席本次会议股东代表股份的100%，0 股反对，0

    股弃权。

    2、审议通过《2003 年度公司监事会工作报告》。

    表决结果：251,326,222 股同意，占出席本次会议股东代表股份的100%，0 股反对，0

    股弃权。

    3、审议通过《公司2003 年度财务决算和2004 年度财务预算报告》。

    表决结果：251,326,222 股同意，占出席本次会议股东代表股份的100%，0 股反对，0

    股弃权。

    4、审议通过《公司2003 年度利润分配方案》，按2003 年年末公司总股本37120 万股为基数，向全体股东按每10 股派现金1.50 元（含税）分配，共计分配股利5568 万元。

    表决结果：251,324,150 股同意，占出席本次会议股东代表股份的99.999%，2072 股反对，占出席本次会议股东代表股份的0.001%，0 股弃权。

    5、审议通过《聘请2004 年度财务审计机构的议案》，续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004 年度财务审计机构。

    表决结果：251,324,150 股同意，占出席本次会议股东代表股份的99.999%，2072 股反对，占出席本次会议股东代表股份的0.001%，0 股弃权。

    6、审议通过《实施兰溪农药厂搬迁转产工程的议案》，并授权公司董事会下列权限：

    （1）根据市场需要，在16263 万元总投资内对兰溪农药厂搬迁转产工程的具体项目有调整决定权。

    （2）对兰溪农药厂现有资产处置的决定权。

    表决结果：251,326,222 股同意，占出席本次会议股东代表股份的100%，0 股反对，0

    股弃权。

    本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所律师朱灵芝女士出席并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2003 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

    特此公告。