浙江巨化股份有限公司董事会二届十次会议于2003年3月25日在公司会议室召开,应到会董事12名,实到会董事8名,4名独立董事以通讯方式出席。公司监事、公司总会计师列席会议。会议由副董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后举手表决,独立董事以书面表决,一致做出如下决议：

    一、审议通过公司2003年第一季度报告。

    二、董事长刘奇先生因工作变动,董事会同意其辞去公司董事、董事长职务。对刘奇先生在公司生产经营、建设发展、改革管理中所做出的贡献,董事会深表感谢。

    三、选举叶志翔先生为公司董事长。

    四、通过董事会各专门委员会的组成：

    1、董事会战略委员会由下列七位董事组成：叶志翔、苗育、许生来、黄华章、李建中、文宗瑜、童云芳；叶志翔先生任主任委员。

    战略委员会下设投资方案论证组,由公司总经理任组长,成员由公司总经理办公会成员组成。

    2、董事会审计委员会由下列五名董事组成：朱荣恩、强纪英、文宗瑜、曹雨虹、杨福平。朱荣恩先生任主任委员。

    审计委员会下设工作组：由公司总会计师任组长,成员由公司企管部经理、会计主管、审计主管组成。

    3、董事会提名委员会由下列五名董事组成：叶志翔、苗育、朱荣恩、强纪英、童云芳。童云芳先生任主任委员。

    提名委员会下设工作组：由公司党委书记任组长,成员由公司人事部经理、党群部经理、人事主管组成。

    4、董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：叶志翔、许生来、文宗瑜、朱荣恩、童云芳。文宗瑜先生任主任委员。

    薪酬与考核委员会下设工作组：由公司总经理任组长,成员由公司人事部经理、财务部经理、企管部经理组成。

    五、审议通过《浙江巨化股份有限公司投资者关系管理制度》。