浙江巨化股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月18日上午8时在衢州衢化宾馆第五会议室召开,出席会议股东及股东授权代表10人,代表股份251,326,664股,占公司总股本37120万股的67.71%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司副董事长苗育先生主持,到会股东及股东授权代表对本次大会议案审议后,以记名投票表决方式,逐项表决通过如下决议：

    1、审议通过《2002年度公司董事会工作报告》。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《2002年度公司监事会工作报告》。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过《公司2002年度利润分配方案》。

    2002年度利润分配方案为：按2002年年末公司总股本37120万股为基数,向全体股东按每10股派现金2.50元(含税)分配,共计分配股利9280万元。此次红利分配后,公司未分配利润剩余169,018,172.43元,结转下年度。母公司2002年末资本公积724,466,714.05元,2002年度不转增股本。

    表决结果：251,324,592股同意,占出席本次会议股东代表股份的99.999%,2072股反对,占出席本次会议股东代表股份的0.001%,0股弃权。

    5、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案》。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    6、选举童云芳为公司第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会董事任期相同。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过《公司章程第一百零六条修改的议案》。

    公司章程第一百零六条修改为：公司董事会由12名董事组成,其中独立董事4名。公司董事会设董事长1人,副董事长1人。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    8、审议通过《设立董事会专门委员会的议案》,即公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    9、审议通过《投资建设有机氟化工产品扩建工程的议案》。

    有机氟化工产品扩建项目利用自主开发技术扩建年产4.5万吨甲烷氯化物产品,本项目已获国家发展计划委员会计产业〖2002〗921号《国家计委关于浙江巨化股份有限公司有机氟化工产品扩建工程可行性研究报告批复》。

    表决结果：251,326,664股同意,占出席本次会议股东代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会聘请国浩律师集团(杭州)事务所具有证券从业资格的律师沈田丰先生出席并出具法律意见书,确认本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    特此公告。