浙江巨化股份有限公司董事会二届八次会议于2002年10月24日在公司会议室召开,应到董事12名,实到董事8名,4名董事委托其他董事出席。公司监事、公司总会计师列席会议。会议由副董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年第三季度报告。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

    鉴于目前国内氟橡胶市场需求变化,且该项目的引进技术还有待进一步的提高。从维护股东利益和提高募集资金使用效益出发,同意推迟该项目的建设,变更年产400吨氟橡胶项目尚未投入的4286.84万元资金用途。

    三、审议通过《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》

    同意将变更氟橡胶项目的4286.84万元募集资金用于收购原由本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司向本公司控股股东巨化集团公司租赁的辅助生产设备和工业厂房等资产,以减少与本公司控股股东的关联交易。同意以浙江天健资产评估有限公司浙天评报字〖2002〗第159号《资产评估报告书》评估值54,360,056.00元为本次收购资产的价格。同意授权公司总经理签署《资产转让协议》并在公司股东大会批准后组织办理资产受让、接交和过户工作。

    本项议案的表决时,关联董事刘奇、叶志翔、李建中、黄华章、杨福平回避,其它非关联董事7人一致表决同意。

    四、同意在公司股东大会批准收购上述巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房资产后,将该资产租赁给浙江衢化氟化学有限公司使用,年租金参考该资产的单个折旧率按495%万元收取。授权公司总经理签署《资产租赁协议》并组织办理有关手续。

    五、审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》

    公司董事会向股东大会提议从2002年起公司独立董事年度津贴调整为每人每年4万元（含税）,独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需要的费用公司予以据实报销。

    六、审议通过《关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案》

    定于2002年11月28日上午在巨化宾馆召开公司2002年第一次临时股东大会,审议下列事项：

    1、审议《关于变更氟橡胶项目资金用途的议案》；

    2、审议《关于收购巨化集团公司氟化学产品辅助生产设备和工业厂房的议案》；

    3、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》。