浙江巨化股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月9日上午8：00 时在巨 化宾馆会议室召开 , 参加股东大会的股东及股东授权代表共 12 人 , 代表股份 256833014股,占公司总股本37120万股的69.19%,符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次股东大会由公司常务副董事长叶志翔先生主持。到会股东对本次大会议 案进行了逐项审议,以记名投票表决方式,逐项表决通过以下决议：

    1、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    2、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    3、审议通过《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    4、审议通过《公司2001年度利润分配方案》

    2001年度利润分配方案为：按2001年年末公司总股本37120万股为基数,向全体 股东按每10股派现金1.00元（含税）分配,共计分配股利3712万元。 此次红利分配 后,母公司未分配利润剩余188,535,639.01元,结转下年度。母公司2001年末资本公 积724,430,706.92元,2001年度不转增股本。

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    5、审议通过《续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2002 年度财务审计 机构的议案》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    6、选举文宗瑜、朱荣恩、强纪英为公司第二届董事会的独立董事,任期与公司 第二届董事会董事任期相同。选举情况如下：

    文宗瑜：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对,0 股弃权。

    朱荣恩：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对,0 股弃权。

    强纪英：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对,0 股弃权。

    7、审议通过《支付公司独立董事年度津贴的议案》

    公司给予独立董事每人每年2万元（含税）的津贴,独立董事出席公司董事会会 议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用公司予以据实报销。

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    8、审议通过《公司章程修改议案》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    9、审议通过《浙江巨化股份有限公司治理纲要》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    10、审议通过《浙江巨化股份有限公司关联交易公允决策制度》

    表决结果：256833014股同意,占出席本次会议股东所持表决权的100%,0股反对, 0股弃权。

    本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所具有证券从业资格的律师沈田 丰出席并出具法律意见书。法律意见书认为：公司2001年度股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜, 均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    特此公告。

    

浙江巨化股份有限公司

    2002年4月10日