浙江巨化股份有限公司董事会二届四次会议于2002年2月19 日在公司会议室召 开,应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事和总会计师列席会议。会议由董事长 刘奇先生主持,到会董事审议并通过决议:同意转让持有的浙江证券有限责任公司股 权。现将有关事项公告如下:

    2000年6月23日公司1999 年度股东大会通过《关于认购东南证券股份有限公司 股份的议案》的决议,并授权公司董事会 :根据东南证券重组方案或筹建进展情况, 全权决定是否出资认购或减持认购该公司股份及办理具体认购事项。

    根据东南证券股份有限公司原筹备方案, 该公司拟由浙江证券有限责任公司和 浙江省国际信托投资公司证券总部资产重组设立。因浙江证券有限责任公司违规经 营,受到中国证监会的处罚,原拟重组设立的东南证券股份有限公司未能设立,为此, 公司董事会同意:

    1、将持有的浙江证券有限责任公司的2370万元股权以1:1的价格转让给浙江省 国信企业（集团）公司,同意浙江省国信企业（集团）公司以其下属公司所拥有的, 与转让股权款相等价值的, 位于上海浦东大道的阳光世界大厦可销售的商品房资产 抵股权转让款（具体房产面积以签订《上海市商品房出售合同》为准）。

    2、终止550万元浙江证券有限责任公司股权的转让。因本公司2000年8月15 日 向巨化集团公司协议受让的550万元的浙江证券的股权至今未能办理工商变更登记, 同意以1:1的价格由巨化集团公司归还股权转让款550万元,终止股权转让。

    董事会决议后,本公司于2002年2月20日与巨化集团公司签订《终止股权转让协 议》,并约定协议签署后十日内,巨化集团公司以现金方式一次性向本公司归还股权 转让款550万元。2002年2月28日,巨化集团公司已履行协议向本公司退回了550万元 的股权转让款。

    本公司于2002年2月25日与浙江省国信企业（集团）公司签订《股权转让协议》 ,本公司以1:1的价格向浙江省国信企业（集团）公司转让持有的浙江证券2370万元 股权。双方同意股权受让方以下属公司（上海金信房地产有限公司）所拥有的与转 让股权相等价值的现正在销售的上海房产向本公司折抵股权转让款；并约定本公司 签署《上海市商品房出售合同》后,《股权转让协议》生效。本公司已于2002年2月 21日与上海金信房地产有限公司签署《上海市商品房出售合同》三份, 浙江省国信 企业（集团）公司以该三份《上海市商品房出售合同》明确的商品房产低偿本公司 转让浙江证券的股权款计2370万元。

    抵偿股权转让款的房产情况:为位于上海浦东大道2000 号的阳光世界大厦第六 层整层计建筑面积1758.05平方米（未装修,含地下车位1个）,每平方米单价为6300 元,总价为11,075,715.00元；第28层整层计建筑面积1052.93平方米（已装修,含地 下车位1个）,每平方米单价为7150元,总价为7,528,449.50元；第10层的C、E、F、 G、H、I室计建筑面积770.37平方米（已装修）,每平方米单价为6615元 ,总价为5 ,095,997.55元；上述合计建筑面积为3581.35平方米, 合计价格为 23, 700, 162 .051&*元。阳光世界大厦于1998年竣工后向外租售, 已取得上海市房产管理局颁发 的“上海市外销商品房预售许可证”和上海市对外经济贸易委员颁发的“台港澳、 外国企业在上海市常驻代表机构指定办公场所证书”。该大厦使用年限为五十年, 从1992年10月30日土地批准起至2042年10月29日止。该大厦总层高为28层,1—5 层 为商业用房,6—16层为标准办公用房,17—28层为公寓式办公用房。 抵偿本公司房 产的相关产证手续正在办理之中。

    本公司于2000年9—10月以协议方式按1:1的价格受让浙江证券有限责任公司股 东转让的股权总计2920万元,于2001年5月取得投资分红219万元。本次2370 万元股 权转让和550万元终止股权转让后,本公司不再持有浙江证券有限责任公司的股权。 本次股权转让和股权终止转让对公司财务和经营未产生重大影响。

    本次股权转让的受让方—浙江省国信企业（集团）公司系国有独资企业, 注册 资本为2亿元人民币。主营:境内外投资、进出口贸易、房地产开发经营、租赁等。 浙江省国信企业（集团）公司与本公司无关联关系

    特此公告