浙江巨化股份有限公司董事会二届一次会议于2001年8月31 日在巨化宾馆会议 室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。会议由董事刘奇先生 主持,到会董事审议并通过如下决议：

    一、选举刘奇任公司董事长；叶志翔任公司常务副董事长；苗育任公司副董事 长。

    二、聘任许生来任公司总经理。

    三、经总经理许生来提名,聘任丁锦南、余洁敏、章国强、 陶杰为公司副总经 理；聘任寿强为公司总会计师、公司财务负责人。

    四、经董事长提名,聘任余洁敏为公司董事会秘书。

    五、审议通过公司新任董事、监事及高级管理人员应持有本公司社会公众股的 决定：

    为了加强公司董事、监事及高级管理人员与公司利益和发展前景的紧密联系, 增强与企业休戚与共的责任感和使命感, 新任及今后新任本公司董事（独立董事除 外）、监事及高级管理人员如未持有公司股份的, 个人必须从任职之日起的三个月 内从二级市场购入本公司发行在外的社会公众股不少于2000股；持股不足2000股的 须补购至不少于2000股；任职期间和离职半年内其持有的公司股份不得转让, 并由 公司董事会秘书向上海证券交易所办理股份锁定等手续。

    特此公告。

    附：丁锦南、章国强、陶杰、寿强简历,公司董事简历已刊登在2001年7月27日 的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    丁锦南,男,1945年生,本科学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司锦纶厂厂 长、技术监督处处长。1998年6月起任本公司副总经理。

    章国强,男,1956年3月生,本科学历。曾任本公司电化厂副厂长、本公司企管部 经理,现任本公司总经理助理、兰溪农药厂执行董事。

    陶 杰,男,1964年生,大专学历,工程师职称。曾任巨化集团公司建设处科长、 本公司建设部经理,现任本公司总经理助理。

    寿 强,男,1962年生,本科学历,高级会计师职称。曾任巨化集团公司计划财务 部生产财务科科长。现任本公司副总会计师。