重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改议案的情况

    2、本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    浙江巨化股份有限公司2006年度股东大会会议通知于2007年4月21日发出,本次股东大会会议资料于2007年5月17日在上海证券交易所网站公布,大会于2007年5月25日上午8：30时在衢州衢化宾馆会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长叶志翔主持。出席本次会议股东及股东授权代表11人,代表股份325,414,658股,占公司总股本55680万股的58.44%；会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团(杭州)事务所律师沈田丰见证本次股东大会并发表法律意见。

    二、议案审议结果

    到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后,以记名投票表决方式,做出大会决议如下：

    1、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    325,414,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    325,414,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》

    325,414,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过《公司2006年年度报告及报告摘要》

    325,414,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过《公司2006年度利润分配方案》

    以2006年年末公司总股本55680万股为基数,向全体股东按每10股派现金1.00元(含税)分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    325,414,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过《聘请2007年度财务审计机构及支付2006年度审计费用的议案》

    同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构,支付该所2006年度审计费用88万元人民币。

    325,414,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过《公司日常性关联交易2006年计划执行情况与2007年计划的议案》

    本议案关联股东巨化集团公司回避表决,由非关联股东表决。

    7,924,658股同意,占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证意见

    国浩律师集团(杭州)事务所律师沈田丰出席见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江巨化股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会会议通过的各项普通决议为合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字的2006年年度股东大会决议

    2、国浩律师集团(杭州)事务所《关于浙江巨化股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》

    特此公告。

    浙江巨化股份有限公司

    2007年5月26日