浙江巨化股份有限公司董事会以传真、书面送达等方式于2006年7月16日发出召开董事会三届十七次会议的通知,会议于2006年7月26日在杭州第一世界大酒店会议室召开,应到董事12名,实到董事9名。董事许生来因公事出国,委托董事余洁敏出席并行使表决权；独立董事朱荣恩因公事出国,委托独立董事文宗瑜出席并行使表决权；独立董事童云芳因公事出差,委托独立董事陶久华出席并行使表决权。公司监事、公司总会计师列席本次会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后以举手表决方式通过如下决议：

    一、12票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司2006年中期报告及报告摘要；

    二、7票同意、0票反对、0票弃权,同意出资不超过700万元人民币,持股比例不低于35%,与巨化集团公司设备材料公司等单位共同出资组建一家仓储贸易公司,由该公司负责对宁波镇海港化工新区内的巨化化工液体储罐项目投资、管理和液体化工产品出口中转经营。并授权公司总经理负责出资组建具体事项。

    巨化集团公司设备材料公司为本公司控股股东巨化集团公司的子公司,本议案表决时,关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、苗 育、杨福平回避表决。

    三、12票同意、0票反对、0票弃权,本着有进有退地调整公司对外投资,集中资金投资公司主业,同意以不低于4040万元人民币价格退出持有的上海邦联科技实业有限公司的4000万元股权。并授权公司总经理负责具体处置事项。

    四、12票同意、0票反对、0票弃权,同意控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司年产15万吨PVC扩能改造项目,该项目投资1708万元,对部分设备进行技改后,将PVC装置生产能力由现有的12万吨/年提高到15万吨/年,项目争取年内建成投产。

    五、12票同意、0票反对、0票弃权,同意在董事会三届十三次会议决议对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司贷款提供担保的总额度内和担保期限内,同意浙江衢化氟化学有公司的贷款种类根据相关银行的意向在短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票三个品种间调整具体贷款数额。并授权公司总经理审批办理相关担保手续。

    注：公司董事会三届十三次会议决议(2006年3月11日公告)同意本年度对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的总额度为22000万元人民币,贷款种类分别为流动资金贷款5000万元、银行承兑汇票13000万元、商业承兑汇票4000万元的贷款提供担保,担保期限为一年。现根据银行对各贷款品种的调整意向,浙江衢化氟化学有公司的贷款种类在短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票三个品种间调整具体贷款数额。

    六、12票同意、0票反对、0票弃权,同意与浙江康恩贝制药股份有限公司(简称：G康恩贝)就银行贷款提供互保,互保额度不超过人民币10000万元(含10000万元),担保方式为等额连带责任保证,互保期限为三年。授权公司总经理根据上述担保额度、担保方式、担保期限与浙江康恩贝制药股份有限公司签署《银行贷款互保协议》和审批具体担保手续。上述担保实际发生时,公司将另行公告。

    特此公告。

    浙江巨化股份有限公司董事会

    2006年7月29日