浙江巨化股份有限公司董事会三届十六次会议于2006年5月29日以通讯方式召开,应参加表决董事12名,实参加表决董事11名,董事蒋声汉因公出国,未参加表决。11名董事以书面表决方式全体同意并通过如下决议：

    经审议,同意在浙江凤凰化工有限公司向浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂提供反担保的前提下,授权兰溪农药厂与浙江凤凰化工有限公司、浙江双灯家纺有限公司一起就兰溪市双凤巨龙供水有限公司向中国银行兰溪支行的总额为800万元人民币,期限为三年的固定资产贷款提供担保。

    兰溪市双凤巨龙供水有限公司是由浙江凤凰化工有限公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂、浙江双灯家纺有限公司等八家股东共同出资组建,注册资本500万元。其中浙江凤凰化工有限公司持有22%股权为第一大股东,浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂持有16%股权。供水公司建成投产后可为兰溪经济开发区兰江片的工业企业提供充足的工业用水。浙江凤凰化工有限公司自愿将其持有兰溪市双凤巨龙供水有限公司22%股权,质押给浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂为上述担保提供反担保。

    浙江巨化股份有限公司董事会

    2006年5月31日