浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)创立大会暨第一次股东大会于1998 年6月16日上午8:30时在浙江省杭州市世界贸易中心大饭店召开。 出席本次股东大 会的股东人数为19人，代表股份23512.4210万股，占公司总股本的75.85％， 符合 《中华人民共和国公司法》的规定。

    经大会审议，以投票表决方式做出决议如下：

    一、审议通过了《浙江巨化股份有限公司筹建情况报告》

    二、审议通过了《设立浙江巨化股份有限公司的议案》

    三、审议通过了《浙江巨化股份有限公司章程》

    四、审议通过了《浙江巨化股份有限公司设立费用的报告》

    五、选举产生了本公司首届董事会成员：刘奇、叶志翔、苗育、余洁敏、王吉 生、尹亚卿、季柏林、黄华章、曹雨虹共九人；

    六、选举产生了本公司首届监事会成员：吴南华、张柏栋，另一名监事徐福林 已由职工代表民主选举产生。

    七、审议通过了《浙江巨化股份有限公司股票上市交易的议案》；

    八、审议通过了《授权公司董事会在3000万元内决定投资项目的议案》；

    九、审议通过了《收购兼并兰溪农药厂议案》；

    十、审议通过了《浙江巨化股份有限公司聘用会计师事务所的议案》，决定聘 用浙江会计师事务所。

    十一、由中、小股东通过《关于同意浙江巨化股份有限公司与巨化集团公司之 间的关联协议的议案》，巨化集团公司未参加对该决议的投票。

    公司创立大会暨第一次股东大会由浙江省衢州市公证处公证员钱友良、张丰公 证。