内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(″公司″)第二届董事会第二十四次会议于2003年12月30日在公司办公楼三层会议室召开。出席会议董事应到七名,实到七名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    出席会议的董事经讨论审议通过如下决议：

    一、选举董事尹殿增先生为公司董事长；

    二、免去徐涛的总经理职务；免去卢涛的董事会秘书职务；

    三、聘任尹殿增先生为公司总经理,聘任马志方先生为公司董事会秘书；

    四、经尹殿增总经理提议,免去迟占清、张庆祝的副总经理职务；

    五、经尹殿增总经理提名,聘任潘雪峰先生为公司副总经理、聘任张海生先生为公司财务负责人。

    本公司两名独立董事对高级管理人员的聘任均发表同意的独立意见。

    特此公告。