内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(下称公司)2001年度主营业务收入20,344.69万元,净利润-3,844.06万元；2002年度主营业务收入8,115.18万元,净利润-68,120.37万元。2001年、2002年已连续两年亏损,根据2003年第三季度报告中对2003年度经营业绩的分析,预计2003年度仍将亏损,按上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,公司将因三年连续亏损而面临暂停上市的风险。

    目前公司的资产重组工作受到严重困难,公司国家股股份已被司法冻结(详见2003年11月15日上海证券报),公司发布了重大事项的公告(详见2003年11月21日上海证券报),*ST宁窖董事会日前作出不同意召开*ST宁窖临时股东大会的决议(详见2003年11月28日上海证券报)。公司目前正常的生产经营已经陷于停顿状态,现董事会及经营管理班子无法进行正常的工作,公司董事会已敦促宁城国资局与北京鹏泰投资有限公司尽快解决股东权利纠纷,尽快恢复上市公司正常的生产经营秩序。

    公司董事会将继续认真履行上市公司信息披露义务,严格按照有关规定及时、准确、完整地披露有关需披露的重大信息。公司董事会按《关于执行〈亏损上市公司暂停上市和终止上市公司实施办法〉的补充规定》承诺在审议年度财务会计报告时,就以下事项作出决议,并提交最近一次股东大会审议：

    1、如果公司股票暂停上市,公司将与一家具有资格的证券公司签订协议,协议约定(包括但不限于)：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    2、如果公司股票暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议。协议约定(包括但不限于)：如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    3、如果公司股票终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    公司郑重提醒广大投资者注意公司董事会在指定信息披露报刊上刊登的公告,公司指定披露报刊为《上海证券报》,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。