内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司二届二十二次董事会会议于2003年10月24日在公司会议室召开,应出席会议的董事七名,实际到会董事七名。会议由公司董事长张志铭主持,经过投票表决做出如下决议：

    1、审议通过公司《2003年第三季度报告》。

    2、审议通过公司《投资者关系管理制度》。

    《投资者关系管理制度》将在公司指定的信息披露网站WWW.SSE.COM上披露,敬请投资者留意查询。