宁城老窖生物科技股份有限公司二届七次监事会会议于2003年8月25日在公司会议室召开，应出席会议的监事五名，实际参加会议的监五名，会议的召开及程序符合公司法及公司章程的有关规定，经审议和表决，通过了如下决议：

    1、公司《2002年度监事会工作报告》。

    2、公司《2002年年度报告》及摘要。

    3、公司《2002年财务决算报告及2003年度财务预算报告》。

    4、公司《2002年度利润分配方案》。

    经北京中磊会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润-681,203,707.27元，加年初未分配利润-29,353,114.42元，加其他调整因素-22,136,853.89元，可供分配的利润-732,693,675.57元，可供股东分配的利润-732,693,675.57元，本年未分配利润-732,693,675.57元，董事会决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    5、公司《解聘、聘任公司监事及选举监事会主席的议案》。

    会议同意刘秀芬女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务；选举曹丽亮先生为公司监事候选人；选举何炬先生为公司监事会主席。

    6、董事会对“关于对中磊会计师事务所出具无法表示意见的2002年度审计报告的解释。”

    本次监事会同意董事会对中磊会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中所涉及事项的解释，对该解释没有异议。

    附：曹丽亮先生、何炬先生简历。

    曹丽亮先生，男，1963年5月20日出生，汉族，本科学历，1981年10月-1995年6月在北京真空仪表厂任会计，1995年6月-1997年3月任北京鹏润房地产公司财务部会计，1997年4月—2000年10月任北京鹏润投资公司财务部财务经理，2000年10月至今任北京鹏润投资公司财务中心副主任。

    何炬先生，男，35岁，本科学历，1990年毕业于北京大学法律系；曾于1990年8月-1992年3月在中国船舶研究院担任干部；于1992年6月-1993年8月在厦门太源房地产开发有限公司任职；从1993年9月起至今一直在北京国美电税有限公司工作，曾担任副总经理、总经理职位，现任北京国美电器有限公司采购中心总经理。自2002年12起，任宁城老窖生物科技股份有限公司监事。