内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司二届十八次董事会会议于2003年3月25日在宁城老窖生物科技股份有限公司三楼会议室召开,应出席会议的董事七名,实际到会董事五名(另两名董事陈淮、史晋京因出差未能参加本次董事会)。会议由公司董事长张志铭主持,经过投票表决做出如下决议：

    1、解聘邢凤轶董事会秘书职务,经董事长张志铭先生提名,聘请卢涛为公司董事会秘书；

    2、经公司总经理徐涛先生提名,聘请迟占清、潘雪峰、张庆祝为公司副总经理。

    附：卢涛先生、迟占清先生、潘雪峰先生、张庆祝先生简历

    卢涛先生：32岁,研究生学历,1995年1月—1997年9月年曾在中国黄金总公司工作任期货部交易经理；1997年10月—2000年1月在南方证券天津分公司公司投行部任项目经理,2000年8月至今在北京鹏润投资有限公司任投资部高级经理。

    迟占清先生：40岁,大学学历,1982年9月--1992年9月在宁城巴里营子中学教学,1989年9月—1992年9月在宁城县社会保险局任助理会计师,1992年9月-1997年11月在宁城县委组织部任县委组委员,1997年11月-2002年2月在宁城县委考核办任副主任,2002年2月至今任宁城老窖生物科技股份有限公司副总经理。

    潘雪峰先生：44岁,高中学历,1987年任宁城县商业局副局长,1987年任宁城县商业局局长,1997年任宁城县商业总公司总经理,2002年3月至今任宁城老窖生物科技股份有限公司副总经理。

    张庆祝先生：42岁,大学学历,1978年9月--1994年10月在宁城县小城子镇总校任教导主任,1994年10月—1998年10月任宁城县小城子镇党委秘书、组织委员,1998年10月-2001年3月任宁城县大明镇副镇长,2001年3月—2002年2月任宁城县小城子镇党委副书记,2002年3月至今任宁城老窖生物科技股份有限公司党委副书记。

    公司独立董事陈淮、史晋京认为：新聘的公司高级管理人员具备任职资格,可以担任公司高级管理人员。