内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司二届十七次董事会会议,于2002年12月18日在宁城老窖生物科技股份有限公司三楼会议室召开,出席本次会议的董事七名。经过投票表决做如下决议：

    1、选举张志铭先生为公司董事长；

    2、免去刘玉川先生总经理职务；

    3、经董事长张志铭先生提名,聘请徐涛先生为公司总经理。

    附：张志铭先生、徐涛先生简历

    张志铭先生：32岁,大专学历,1986年—1993年曾分别在北京苹果园木器厂、金龙出租汽车公司工作；1993年—2002年3月担任北京国美电器有限公司法人代表兼总经理,现任北京鹏润投资有限公司常务副总裁、北京国美电器有限公司副董事长。

    徐涛先生：35岁,1989年毕业于中国人民大学,法学学士。1990年—2001年曾经在北京新华旅游集团、广州石门国家森林公园有限公司、北京中日投资有限公司工作。现任北京鹏润投资有限公司业务中心副总监。