在公司于2002年11月16日发布的“宁城老窖生物科技股份有限公司董事会决议公告及召开2002年度第二次临时股东大会的通知”中,由于笔误将“宁城老窖生物科技股份有限公司二届董事会第十六次会议于2002年11月14日在公司会议室召开”写成“宁城老窖生物科技股份有限公司二届董事会第十六次会议于2002年10月14日在公司会议室召开”,特此更正,并向广大投资者致歉。
    
宁城老窖生物科技股份有限公司董事会    二OO二年十一月十八日