宁城老窖生物科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月22日上午在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东共五名,代表股份217009639股,占公司总股本的71.15％,符合公司法及公司章程的有关规定,大会由公司副董事长刘玉川先生主持,经出席大会的股东投票表决,表决结果如下:

    1、公司《2001年董事会工作报告》；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    2、公司《2001年总经理工作报告》；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    3、公司《2001年年度报告》及摘要；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    4、公司《2001年财务决算报告》；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    5、公司《2002年度财务预算报告》；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    6、公司《2001年利润分配方案》；

    经辽宁天健会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润-38440552.09元,加年初未分配利润51626005.20元,可供分配的利润13185453.11元,减提取的法定盈余公积金25992.70元,提取的法定公益金12996.35元,可供股东分配的利润13146464.06元,减转作股本的普通股股利41600808.00元,本年未分配利润-28454343.94元,经董事会研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    7、《修改公司章程的议案》；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    8、《关于确定支付给辽宁天健会计师事务所审计费用》的议案；

    公司决定,支付给辽宁天健会计师事务所2001年度审计费30万元。

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    9、关于王宝禄先生、冯国辉女士为公司独立董事的议案；

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    10、公司《2001年监事会工作报告》。

    赞成票:217009639股占100％反对票:0股占0％弃权票:0股占0％

    大连刘宝有律师事务所律师程丽英女士出席并见证了本次股东大会,认为:公司二00一年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    附:法律意见书