宁城老窖生物科技股份有限公司二届四次董事会于二00一年十一月十二日在公 司会议室召开,会议应到董事17名,出席会议的董事13名, 会议由董事长马德海先生 主持,经出席会议的董事投票表决,形成如下决议：

    特色肉牛产业化工程是公司与中国人民大学、内蒙古家畜改良站、内蒙古畜牧 科学院合作,利用基因转化控制培育红牛,实施肉用种牛繁育,饲草料生产加工、 肉 牛育肥,屠宰加工以及利用牛骨、血、脏器加工生化制品的产业化工程,该项目的建 设,将发挥龙头企业的带动作用,实施玉米加工转化,促进包装业、 运输业的发展及 生态建设,增加农村剩余劳动力就业机会,具有较好的经济效益、社会效益和生态效 益。

    项目建设内容包括公司与赤峰远大肉牛开发公司合作的肉牛屠宰和饲料加工； 1万亩牧草种子基地和4万亩牧草生产基地；生化制品研究开发中心。

    所需资金情况：

    草业基地建设：种植优良牧草5万亩,每亩生产性投入为200元 , 共需流动资金 1000万元。

    饲料加工基地建设：需流动资金4533万元。

    肉牛育肥基地建设：基地每年保证肉牛年存栏数不低于2.25万头, 每头牛价格 2030元,需流动资金4567万元。

    项目建设所需电费及工资费：年需424万元。

    其他费用每年195万元。

    以上各项目共需流动资金10719万元,企业可自筹1719万元,尚有9000 万元资金 缺口。

    经本次董事会会议审议表决, 决定以内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司特 色肉牛产业化工程项目向工商银行内蒙古分行申请贷款9000万元, 该投资项目需经 股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告