每日必读根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2006年11月16日下午14：00。
网络投票时间：公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,具体时间为：2006年11月16日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00
2、股权登记日：2006年11月10日。
3、现场会议召开地点：北京市顺义区仓上街11号公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以现场表决为准。
7、提示公告
本次临时股东大会召开前,公司将于2006年11月13日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、出席会议对象
(1)凡于2006年11月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)会议审议事项
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司申请非公开发行股票的议案；
2.1本次发行股票类型和面值
本次非公开发行股票为境内上市人民币普通股(A股)。每股面值为人民币1元。
2.2发行数量
本次非公开发行股票数量不超过1.1亿股(含1.1亿股)
2.3发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过10名符合相关规定的机构投资者。其中本公司第一大股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司和第二大股东北京顺鑫农业发展集团有限公司本次将不认购任何股份。
2.4锁定期安排
本次非公开发行的股份在发行完毕后十二个月内不得转让。
2.5定价方式及发行价格
本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于公司股票本次董事会决议公告日前二十个交易日收盘价的算术平均价的90%。具体发行价格提请公司股东大会授权由公司董事会和保荐机构另行协商确定。
2.6发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
2.7上市地点
本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。
2.8募集资金用途
本次募集资金将全部用于投资北京市大龙房地产开发有限公司拥有的裕龙三区房地产项目的开发建设。
2.9未分配利润安排
本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。
2.10本次发行决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行新股议案之日起12个月内有效。
3、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案
4、审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
(1)授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行议案,根据具体情况确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。
(2)授权公司董事会聘请长城证券有限公司为本次发行的承销暨保荐机构,聘请天银律师事务所为发行人律师,聘请北京兴华会计师事务所为本次发行审计机构。授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等。
(3)如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件出现变化时,授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。
(4)授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜。
(5)授权公司董事会在不改变募集资金投资项目的前提下,对募集资金投入的具体时间进度安排及金额进行调整。
(6)授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理工商变更登记手续。
(7)授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股份在上海证券交易所上市事宜。
(8)本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本次向特定对象非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
6、审议关于公司董事、监事、高管人员薪酬水平的议案
相关内容详见公司2006年4月19日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的的第三届董事会临时会议决议公告。
7、审议关于修改公司章程的议案
(一)公司章程第二章第十三条原文为：
公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围: 房地产开发；本企业依法开展经营活动,法律、行政法规、国务院决定禁止的,不经营；需要前置许可的项目,报审批机关批准,并经工商行政管理机关核准注册后,方开展经营活动；不属于前置许可项目,法律、法规规定需要专项审批的,经工商管理机关登记注册,并经审批机关批准后,方开展经营活动；其它经营项目,本企业领取《营业执照》后自主选择经营项目,开展经营活动。
修改为：公司的经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁；物业管理；房地产信息咨询；建筑材料销售。
(二)公司章程第五章第二节第一百一十六条原文为：
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮寄、电子邮件、传真或专人送达；通知时限为：临时董事会会议召开前5个工作日内。
修改为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮寄、电子邮件、传真或专人送达；通知时限为：临时董事会会议召开前3个工作日内。
上述议案1、2、3、4、5项及第7项须经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(三)现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
具备出席会议资格的自然人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件进行登记。
2、登记时间：2006年11月14日上午9：00至下午17：00
3、登记地点：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司证券部
地 址：北京市顺义区仓上街11号
邮政编码：101300
电 话：(010) 81495810
传 真：(010) 69446339
联系人：王成福 柳景强
(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会,公司将使用上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的所有股东均有权通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：738159；投票简称：大龙投票
(3)股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 1.00元
2 关于关于公司申请非公开发行股票的议案 2.00元
2.1 (1)本次发行股票类型和面值 2.01元
2.2 (2)发行数量 2.02元
2.3 (3)发行对象 2.03元
2.4 (4)锁定期安排 2.04元
2.5 (5)定价方式及发行价格 2.05元
2.6 (6)发行方式及发行时间 2.06元
2.7 (7)上市地点 2.07元
2.8 (8)募集资金用途 2.08元
2.9 (9)未分配利润安排 2.09元
2.10 (10)本次发行决议有效期 2.10元
3 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 3.00元
4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案 4.00元
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 5.00元
6 关于公司董事、监事、高管人员薪酬水平的议案 6.00元
7 关于修改公司章程的议案 7.00元
③ 在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(五)注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇〇六年十月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席贵公司2006年第一次临时股东大会,并对以下议案发表如下意见
1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；(同意 反对 弃权)
2、逐项审议关于公司申请非公开发行股票的议案；
2.1本次发行股票类型和面值(同意 反对 弃权)
2.2发行数量(同意 反对 弃权)
2.3发行对象(同意 反对 弃权)
2.4锁定期安排(同意 反对 弃权)
2.5定价方式及发行价格(同意 反对 弃权)
2.6发行方式及发行时间(同意 反对 弃权)
2.7上市地点(同意 反对 弃权)
2.8募集资金用途(同意 反对 弃权)
2.9未分配利润安排(同意 反对 弃权)
2.10本次发行决议有效期(同意 反对 弃权)
3、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案(同意 反对 弃权)
4、审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案(同意 反对 弃权)
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案(同意 反对 弃权)
6、审议关于公司董事、监事、高管人员薪酬水平的议案(同意 反对 弃权)
7、审议关于修改公司章程的议案(同意 反对 弃权)
委托人：(签章)
受托人：(签名)
委托人股票帐户：
受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
