本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司的控股子公司—-北京市大龙房地产开发有限公司(公司控股比例93.3%)第一届董事会第一次会议于2006年6月14日召开。会议由董事长赵川主持,应出席会议董事3名,参加会议董事3名。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对成立北京市大龙房地产开发有限公司满洲里分公司事项进行了审议。

    一、会议议案的表决情况

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    二、会议议案的具体内容

    2005年11月30日,北京市大龙房地产开发有限公司以人民币3352.87万元竞得内蒙古满洲里市一宗地总面积为19.7万平方米的商业用地。为保证该房地产项目的顺利开发,公司决定成立北京市大龙房地产开发有限公司满洲里分公司,具体情况如下：

    1、公司名称：北京市大龙房地产开发有限公司满洲里分公司

    2、公司营业场所：内蒙古自治区满洲里市一道街西山宾馆

    3、经营范围：房地产开发、销售

    4、负责人：顾光明

    5、资金投入情况:以满洲里市现有的3352.87万元的土地使用权进行投资,流动资金视项目进展情况由公司分期投入。

    特此公告

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

    二OO六年六月十四日