公司决定于2006年3月30日在北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司以现场方式召开公司2005年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议召开时间：2006年3月30日上午10：00-12：00

    二、会议地点：北京市顺义区仓上街11号公司三楼会议室

    三、表决方式：现场投票

    四、大会审议事项：

    1、2005年度董事会工作报告；

    2、2005年度监事会工作报告；

    3、2005年年度报告及摘要；

    4、2005年度财务决算报告；

    5、2005年度利润分配方案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案；

    以上议案的具体内容详见公司与本股东大会通知同时发布的其他公告及上海证券交易所网站。

    五、参加会议的对象

    1、 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、 凡2006年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

    公司登记在册的本公司股东均可参加会议。股东不能亲自出席会议,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    六、会议登记事项

    1、 登记手续

    出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

    2.登记时间：

    2006年3月29日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30。

    七、其他事项

    1、联系办法

    地址：北京市顺义区仓上街11号

    联系电话：010-69446339

    传真：010-69446339

    邮政编码：101300

    联系人：赵子军、柳景强

    2.与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

    2006年2月27日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京市大龙伟业房地产开发股份

    有限公司2005年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

    1、对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项投赞成票；

    2、对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项投反对票；

    3、对召开股东大会的通知公告中所列第 项审议事项投弃权票；

    4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；

    5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。

    委托人签名(或盖单位公章)：

    委托人身份证号(或营业执照号)：

    委托人股票帐户：

    委托人持股数：

    被委托人签名：

    委托日期：

    有效日期：