本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司于2005年12月13日刊登了股权分置改革方案后,公司董事会通过走访投资者、网上路演、咨询电话、电子邮件、传真等方式与流通股股东进行了充分沟通。公司股权分置改革方案维持不变。

    根据公司的股改说明书安排,公司股票应于2005年12月23日复牌,鉴于公司2005年12月23日召开股东大会,12月23日停牌一天,因此,公司股票将于2005年12月26日复牌。

    特此公告