宁城老窖生物科技股份有限公司二届一次董事会于2001年5月5日召开, 会议应 到董事17名,实到11名,经会议讨论,一致通过了如下决议：

    一、 以投票表决的方式选举马德海先生为公司董事长,刘河先生、刘兴志先生 为公司副董事长。

    二、 经公司董事长马德海先生提名,聘任刘河先生为公司总经理。

    三、 经公司总经理刘河先生提名,聘任潘秀春先生、姜文云先生、赵永生先生、 张爱国先生为公司副总经理。

    四、 聘任潘秀春先生为公司总经济师,姜文云先生为公司总工程师, 宋凤国先 生为公司总会计师。

    五、 聘任邢凤轶先生为公司董事会秘书。