内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)有关召开公司第三届监事会第四次会议事宜,已于2005年3月29日将会议通知送达各监事。2005年4月8日会议以现场方式在北京大龙总公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席许晓刚主持,会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议议案的表决情况

    1、重大资产置换暨关联交易议案

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    2、委托经营管理协议

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    3、审议公司2004年年度报告及摘要；

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    4、监事会对2004年度审计报告中“非标”意见的说明；

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    5、监事会工作报告；

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    6、2004年度决算报告；

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    7、2004年度利润分配方案；

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    8、监事会议事规则。

    同意票：3票,反对票：0票,弃权票：0票

    二、以上议案的具体内容详见与本公告同时披露的其他公告及上海证券交易所网站。

    三、会议形成如下决议：

    根据对以上议案的表决情况,本次监事会形成如下决议：

    通过《重大资产置换暨关联交易议案》、《委托经营管理协议》、《公司2004年年度报告及摘要》、《监事会2004年度审计报告中“非标”意见的说明》、《监事会工作报告》、《2004年度决算报告》、《2004年度利润分配方案》、《监事会议事规则》。