本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年2月17日以现场方式在北京市大龙城乡建设开发总公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事赵川主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议事项的表决情况

    1、选举赵川先生为公司董事长

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    2、免去尹殿增公司总经理职务

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    3、免去潘雪峰公司副总经理职务

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    4、免去张海升公司财务负责人职务

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    5、聘任赵川为公司总经理

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    6、聘任顾光明为公司副总经理

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    7、聘任房满红为公司副总经理

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    8、聘任冯国宾为公司副总经理

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

    9、聘任屈凤荣为公司财务负责人

    同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票二、会议形成如下决议：

    选举赵川先生为公司董事长；免去尹殿增公司总经理职务，免去潘雪峰公司副总经理职务，免去张海升公司财务负责人职务；聘任赵川为公司总经理；聘任顾光明、房满红、冯国宾为公司副总经理；聘任屈凤荣为公司财务负责人。

    独立董事意见：经审查，公司本次董事会会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，对会议所审议的事项和表决结果无异议，本次董事会所选举和聘任的高管人员均符合任职资格。

    

内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事会

    二 O O五年二月十七日

    附：新任高管简历

    房满红工作简历

    1968----1974顺义冷库瓦工

    1974----1978顺义区建设局第二施工队任技术员

    1978----1982清华大学二分校学习

    1982----1985顺义区建委建筑设计所任工程设计，建筑工程总公司技

    术科长

    1985----1993顺义区规划局建筑设计所工作，任副所长、所长、技术总负责人

    1993----至今北京市顺义大龙城乡建设开发总公司工作，任副总经理、总工程师

    冯国宾工作简历

    1976----1978北京军区后勤第八分部服役战士

    1978----1990北京军区后勤第八分部干部

    1990---1992顺义县建委工作

    1992----1994北京市大龙房地产开发公司任科长

    1994----至今北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任副总经理

    屈凤荣工作简历

    1971----1977北京房修公司任计划统计

    1977----1986北京涤纶实验厂任会计

    1986----2000顺义区审计局任副局长

    2000----2002北京明鉴会计师事务所工作

    2002----至今北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任副总会计师