内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司一届十四次董事会于2001年4月26 日在 公司会议室召开，应到董事17名，实到董事9名，监事会成员列席了会议， 会议由 董事长马德海主持，会议就以下内容进行了讨论和决议。

    内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2000年度实施了配股，于2001年3 月 13日完成，募集资金13800万元，扣除发行费用后，实际募集资金13383.985万元， 经辽宁天健会计师事务所辽天会证验字（2001）18号验资报告验资后，募集资金已 全部到位。其中该资金10047万元用于“进口种畜胚胎移植工程”项目， 具体内容 已在本公司配股说明书中做了公告，现该项目正在建设之中，该项目建成后产出的 产品主要是国际优良品种肉牛的精粒、胚胎、犊牛等，产品销售对象是农牧民和养 殖户，为了促进该项目产品的销售，刺激农牧民和养殖户的积极性，同时也为了使 产品的附加值更高，经董事会调研，决定投资建设肉牛的育肥和加工工程，以便更 好地利用本公司产品（优质肉牛）满足国内目前对高档牛肉的需求，迅速占领国内 的牛肉市场，实现本项目的利润最大化。

    本公司董事会经过充分的调研和论证，提出了建设内蒙古宁城老窖股份有限公 司特色肉牛产业化工程项目的决议，并聘请中计信投资咨询有限责任公司出具了内 蒙古宁城老窖股份有限公司特色肉牛产业化工程项目建议书。

    该项目由以下内容组成：

    1、特色肉牛育肥基地；

    2、饲料加工厂和草业生产基地；

    3、肉牛深加工；

    4、肉牛育肥基地建设服务系统；

    5、牛肉产品销售网络。

    项目建设地：内蒙古自治区宁城县

    项目规模：项目一期拟总投资额为19778万元人民币， 其中固定资产投资额为 15381万元，流动资金为4054万元，建设存栏20000头、年出栏60000 头的特色肉牛 育肥基地；建设10000亩的牧草种子和40000亩的牧草生产基地；建设年产500 万吨 的饲料加工厂；建设年处理肉牛60000头的牛肉产品加工基地。项目建设期拟定为1 年，二期建设拟于一期建成投产并取得一定效益及经营管理经验基础上进行。

    本项目的实施，使企业形成牧草基地-饲料加工-优良种牛繁育-肉牛育肥-肉牛 深加工的产业链，形成酒业与畜牧业两个拳头产品，使企业更具竞争优势和发展潜 力。

    经测算，本项目所得税后财务内部收益率为18.08%，所得税后投资回收期为6 .59年。项目建成达产后，年可实现销售收入21774万元，创利税6126万元，具有较 好的经济效益、社会效益和生态效益。

    本次董事会审议并通过了该项目建议书，决定向国家开发银行贷款约2 亿元建 设该项目，该贷款事宜由公司董事会全权办理。本次举债争得国家股股东同意，拟 用部分国家股股权作为担保或质押，由本公司董事会具体落实。

    由于本项目属于募集资金投资建设项目的扩展，项目的建设投资较大，贷款金 额较多，所以本公司监事会特别提请以上董事会决议在本公司于2001年5月5日召开 的本公司2000年度股东大会上审议。

    特此公告