经公司2005年1月5日的第三届董事会第四会议审议通过,公司决定于2005年2月5日在宁城老窖生物科技股份有限公司会议室以现场方式召开2005年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

    一、会议召开时间：2005年2月5日上午8：30-11：30

    二、会议地点：宁城老窖生物科技股份有限公司会议室

    三、大会审议事项：

    1、审议关于尹殿增、潘雪峰、李凤玉、张海升、马志方辞去董事职务的议案；

    2、审议关于冯国辉、赫国胜辞去董事及独立董事职务的议案；

    3、审议关于选举公司董事和独立董事的议案；

    4、审议关于公司监事张庆祝、张金山、李贵、范国栋、郝淑莲辞去监事职务的议案；

    5、审议关于选举公司监事的议案；

    6、审议关于修改公司章程的议案；

    7、审议关于更换会计师事务所的议案。

    以上议案的具体内容详见公司的2005-002号董事会决议公告和2005-003号监事会决议公告。

    四、参加会议的对象

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2005年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公

    司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.登记时间：

    2005年2月4日上午8：30-11：30,下午2：00-5：30。

    (四)其他事项

    1、联系办法

    公司地址：内蒙古宁城县八里罕镇

    联系电话：0476-4800807

    传真：0476-4800807

    邮政编码：024231

    联系人：赵子军、柳景强

    2.与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。

    

内蒙古宁城老窖生物股份有限公司董事会

    2005年1月5日

    附件1：

    

委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表我个人(单位)出席内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    证券账户：                 持股数：
    委托人(签名)：   委托人身份证号码：
    受托人(签名)：   受托人身份证号码：
    委托日期：
 

    附件2：

    

参加会议回执

    截止2005年1月20日,我个人(单位)持有内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股票,拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

    证券账户：                 持股数：
    个人股东(签名)：   法人股东(签章)：
                         年    月   日
 

    注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。