本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议以现场方式于2005年1月5日在公司会议室召开,会议由监事会主席张庆祝先生主持。会议应到监事5名,实到5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议对议案的表决情况：

    1、关于公司监事辞去监事职务的议案

    同意票：5票,反对票：0票,弃权票：0票。

    2、关于推荐监事候选人的议案

    同意票：5票,反对票：0票,弃权票：0票。

    二、会议审议事项的具体内容：

    1、审议公司监事张庆祝、张金山、李贵、范国栋、郝淑莲辞去公司监事职务事项。

    2、审议许晓刚、张尚荣、戴兰荣为公司监事候选人事项。

    三、本次会议形成的决议：

    同意张庆祝、张金山、李贵、范国栋、郝淑莲辞去公司监事职务；同意许晓刚、张尚荣、戴兰荣为公司监事候选人。

    以上两项议案须经公司股东大会审议批准。

    附：

    监事候选人简历

    许晓刚,男,34岁,1970年2月14日出生,大专学历,职称：助理会计师,毕业于北京市商学院,现任大龙总公司审计科副科长。1991年至今,在北京市顺义大龙城乡建设开发总公司任职。

    张尚云,男,51岁,大专学历,中共党员。1970年参加工作,历任北京市顺义县高丽营供销社财务主任；北京市顺义县供销社审计科科长；现任北京顺鑫农业发展集团有限公司资产管理部副部长。

    戴兰荣,女,43岁,1961年1月22日出生,1986年11月至今任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司销售科副科长。