宁城老窖生物科技股份有限公司二届九次监事会会议于2004 年3 月28 日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席张庆祝先生主持，应出席会议的监事五名，实际参加会议的监事五名，经投票表决，通过了如下议案：

    1、公司2003 年度《监事会工作报告》；

    2、公司《2003年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》；

    3、公司《2003年度财务决算报告》；

    4、公司《2004年财务预算报告》；

    5、公司《2003年度利润分配方案》；

    6、关于对二届二十五次董事会所确定的公司2002 年度重大会计差错的意见；

    对2002 年度公司应收的宁城集团各种款项，时任董事会按100%计提坏帐，违反了公司会计政策中对5 年以上应收帐款按80%计提坏帐的规定、属重大会计差错。同时通过对宁城集团的应收款项的清收发现，对宁城集团的各种款项按100%计提坏帐，也不符合宁城集团的实际情况，应当予以调整。

    7、关于公司董事会对2003 年度公司“非标”审计报告的说明的意见。

    对于公司董事会所作的《对北京中磊会计师事务所出具的“非标”审计报告的说明》，监事会认为：董事会所作的说明，符合公司目前的实际情况，监事会对此没有异议。