宁城老窖生物科技股份有限公司二届二十六次董事会会议于2004 年3 月28 日在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长尹殿增主持，应出席会议的董事七名，实际参加会议的董事七名，经投票表决，通过了如下议案：

    1、公司2003 年度《董事会工作报告》；

    2、公司2003 年度《总经理工作报告》；

    3、公司《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》；

    4、公司《2003 年度财务决算报告》；

    5、公司《2004 年财务预算报告》；

    6、公司《2003 年度利润分配方案》；

    经北京中磊会计师事务所审计， 2003 年度公司实现净利润21,148,448.61 元，加年初未分配利润-628,402,895.74 元，可供分配的利润-607,254,447.13 元，可供股东分配的利润-607,254,447.13元，本年未分配利润-607,254,447.13 元，董事会决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    7、董事会对会计师事务所出具“非标意见”审计报告的说明。董事会认为，中磊会计师事务所出具的审计意见符合公司目前的实际状况，对此，公司董事会在2004 年已部署好工作计划，突出重点，着重做好以下几方面的工作，切实提高公司的持续经营能力：

    (1)、加强经营管理，提高管理水平，改善经营状况。

    （2）、积极筹措资金，启动原酒生产，加大市场营销力度，提高销售收入。

    （3）、结合公司的实际情况，剥离不良资产，改善公司的资产状况，实施自我重组。

    （4）、加大对应收债权的清收力度，最大程度减少公司的损失。

    （5）、积极寻求合作伙伴，实施资产重组，摆脱目前经营不利的局面。

    8、北京市中磊会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司2003 年度全年实现净利润2115 万元，已经扭为盈。根据《上市规则》的有关规定，同意向上海证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。