中体产业集团股份有限公司第三届董事会2006年第五次临时会议决议于2006年9月30日以通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    参会董事以书面签署意见的形式,以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于向中国民生银行北京成府路支行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行北京成府路支行申请贰亿元人民币的综合授信额度,综合授信额度期限为一年。

    中体产业集团股份有限公司

    董事会

    二○○六年九月三十日