中体产业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2001年4月4日在北京召开。 出席会议董事应到11人,实到9 人,请假2人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由魏纪中董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《董事会2000年工作报告》；

    二、审议通过了《总经理2000年工作报告》；

    三、审议通过了《2000年公司年报》及《年报摘要》；

    四、审议通过了《2000年度公司财务决算》；

    五、审议通过了《2000年公司利润分配预案及资本公积转增的预案》；

    本年度根据北京兴华会计师事务所审计确认,公司实现净利润59,725,885.78元, 提取法定公积金5,972,588.58元,法定公益金5,972,588.58后,加上上年度母公司未 分配利润38,452,950.81元,可供股东分配利润为86,233,659.43元。 经本次会议审 议通过,本年度分配预案为每10股分配现金红利2元（含税）送红股1股,共分利润58, 534,200元。本次分配预案实施后,尚结余未分配利润27,699,459.43 元转入以后年 度分配。本年度公司将进行资本公积金转增股份,经审计确认,公司现有资本公积金 526,135,577.83元,按每10股转增2股,尚存资本公积金487,112,777.83元。

    六、公司2001年度利润分配政策,根据经营情况预计为：

    1、公司拟在2001年度结束后仍进行一次利润分配；

    2、 公司用于分配的利润将不低于可供股东分配利润（含以前年度结转利润） 的20%；

    3、分配方式仍以现金分配为主；

    4、具体分配方式及办法,董事会将视当时的具体情况对分配政策作适当调整。 提出分配预案提交股东大会审议。

    七、审议通过了《董事会换届及第二届董事会董事侯选人名单》的议案

    本届董事会已任期届满,经审议提出第二届董事会董事侯选人。名单见附件。

    八、聘请何振梁先生、吕圣荣女士为公司顾问

    为了更好的借鉴体育界专家的丰富知识和经验, 使公司更好的适应国内外各种 环境、条件,把握机遇,在体育产业领域更稳健的向前发展, 公司决定聘请何振梁先 生和吕圣荣女士为公司顾问。

    何振梁先生从1954年起就开始参与奥林匹克运动,历任国家体委司长、副主任、 中国奥委会副秘书长、副主席、主席。1981年当选国际奥委会委员,1989 年任国际 奥委会副主席。现任国际奥委会执委兼文化委员会主席,中国奥委会名誉主席,北京 2008年奥运会申办委员会特别顾问。何振梁先生在国内外体育界享有崇高威望, 多 年来连续被国际媒体评为国际体育界知名人物。

    吕圣荣女士,1984年担任国际羽毛球联合会理事,1986年当选国际羽毛球联合会 主席,是当时国际单项体育组织中第一位女主席。1996 年当选为国际奥委会委员。 吕圣荣女士现任国际奥委会委员兼2004年雅典奥运会协调委员会委员, 国际羽毛球 联合会主席,国际夏季奥运会体育联合会总会副主席,北京2008年奥运会申办委员会 顾问。

    九、审议通过了《变更配股资金用途、开发建设北京奥林匹克花园项目》的议 案

    同意变更配股资金用途、将5000万元配股资金投资开发建设北京奥林匹克花园 项目。具体情况说明详见专题公告。

    十、审议通过了《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构》 的议案

    十一、审议通过了《召开公司第四次股东大会（2000年年会）》的议案

    公司决定于5月22日召开公司第四次股东大会（2000年年会）。

    1、 审议议程：

    （1）审议《董事会工作报告》；

    （2）审议《监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2000年度报告》；

    （4）审议《2000年公司财务决算》；

    （5）审议《2000年公司利润分配预案及资本公积转增的预案》；

    （6）选举公司第二届董事会成员和第二届监事会成员；

    （7 ）审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议 案》；

    （8）审议变更配股资金用途,开发建设北京奥林匹克花园项目的议案。

    2、会议时间： 2001年5月22日上午9：30。

    3、会议地点： 北京北苑北京会议中心。

    4、出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）2001年5月11日上海证券交易所交易结束后, 在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

    因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（“授权委托书”附后）。 出席 会议股东食宿自理。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、 法人授权委托书 和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权 登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐 户卡办理登记手续。（外地股东可用信函或传真方式登记）

    （2）登记时间：2001年5月16日上午8：30—下午5：00；

    （3）登记地点：公司董事会秘书处；

    （4）联系方式：

    电话：（010）65536158转112、115 传真：（010）65515338

    地址：北京市朝阳门外大街225号 邮编：100020

    

中体产业股份有限公司董事会

    2001年4月4日

    附件：中体产业股份有限公司第二届董事会董事候选人名单：

    魏纪中 男,现年65岁,大学学历,曾任国家体委专职委员,中国奥委会副主席。 长期从事体育管理工作,在国内、国际体育界享有较高声望。现任亚奥理事会执委、 北京2008年奥运会申办委员会主席助理,中体产业股份有限公司董事长。

    吴振绵 男,现年53岁,硕士研究生,经济师,曾任中华全国体育基金会秘书长、 中国明星足球队领队。长期从事体育商业运作方面的管理工作,有丰富的领导经验。 现任中体产业股份有限公司副董事长、总经理。

    范利明 男,现年54岁,大学学历,高级政工师,曾在沈阳市房产局工作。现任沈 阳市房产实业有限公司董事长兼总经理、党委副书记, 沈阳华新国际有限公司副董 事长,中体产业股份有限公司副董事长。

    孙晋芳 女,现年46岁,大专学历,历任江苏省体育局副局长,江苏省对外交流友 好协会副会长,江苏省对外文化交流中心副主席。 现任国家体育总局体育彩票管理 中心主任。

    魏雪平 男,现年55岁,大学学历,副编审。曾任国家体委人民体育出版社社长, 国家体委体育器材装备中心主任等职务。现任国家体育总局体育基金筹集中心主任, 中体产业股份有限公司董事。

    许增武 男,现年56岁,大学学历。曾任国家体育总局航管中心主任等职务, 现 任国家体育总局体育器材装备中心主任。

    卢铿 男,现年51岁 ,大学学历。曾任沈阳华新国际实业有限公司董事总经理, 现任华新国际集团副董事长、CEO兼总裁,沈阳华新国际实业有限公司董事长, 中体 产业股份有限公司董事。

    肇广才 男,现年45岁,硕士研究生学历。曾任沈阳华新国际实业有限公司副总 经理、总经理,中体产业股份有限公司副总经理,现任华新国际集团副总裁、总经理, 中体产业股份有限公司董事。

    宋海卫 男,现年48岁,大专学历,经济师。 曾任中国航空服务公司副总经理、 总经理等职务。现任中体产业股份有限公司董事、副总经理。

    赖克游 男,现年55岁,大学学历。曾在部队担任参谋、教导员、副团长、副师 长,后在国家体委奥体中心任副主任。 现任中国体育国际经济技术合作公司总经理 兼党委书记,中体产业股份有限公司董事。

    郑玉春 男,现年41岁,大学学历,经济师,曾在国家体委计划财务司任职, 现任 中体产业股份有限公司董事、董事会秘书,副总经理。