中体产业集团股份有限公司第三届董事会2005 年第三次临时会议于2005 年10 月27 日以通讯方式召开,本次会议通知于10 月21日以传真方式发出。会议应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了下列议案:
    1、《中体产业集团股份有限公司2005 年三季度报告》;
    9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    2、《关于向中国光大银行北京宣武支行申请贷款的议案》
    同意公司向中国光大银行北京宣武支行分别申请贰仟万元人民币和贰仟万元人民币,合计不超过肆仟万元的流动资金贷款,贷款期限为一年。
    9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    中体产业集团股份有限公司
    董事会
    二○○五年十月二十七日