本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ●本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业集团股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会于2005年9月13日在北京召开。出席会议股东及委托代表5人,代表股份177,598,200股,占公司总股份的70.02%,符合有关规定。本次股东大会未有流通股股东出席。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于洪祖杭先生任董事的议案》；

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    二、审议通过了《关于选举王巍先生为独立董事的议案》；

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    三、审议通过了《关于公司章程部分条款修改的议案》；

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    四、审议通过了《关于确认金保利亚洲有限公司受让本公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》；

    同意：177,598,200股,占出席会议股东代表股份的100%,反对：0股,弃权：0股。

    本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    参会股东及董事签名的二○○五年第一次临时股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本