特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2005年9月13日上午9：00

    ●会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室。

    ●会议方式：现场召开。

    ●重大提案：1、改选董事和选举独立董事

    2、审议《关于公司章程部分条款修改案》

    中体产业集团股份有限公司定于2005年9月13日召开公司2005年第一次临时股东大会。

    一、会议议程：

    1、审议《关于洪祖杭先生任董事的议案》；

    2、审议《关于选举王巍先生为独立董事的议案》；

    3、审议《关于公司章程部分条款修改的议案》；

    4、审议《关于确认金保利亚洲有限公司受让本公司部分股权并授权董事会办理公司变更为外商投资股份有限公司具体事宜的议案》；

    二、会议时间地点：

    会议时间：2005年9月13日上午9：00；

    会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室。

    三、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、2005年9月6日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。出席会议股东食宿自理。

    四、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件和股东帐户卡复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)

    2、登记时间：2005年9月9日上午9：00---下午5：00；

    3、登记地点：公司董事会秘书处；

    4、联系方式：

    电话：(010)65536158转115 传真：(010)65515338

    地址：北京市朝阳门外大街225号 邮编：100020

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数(股)：

    受托人身份证号码： 委托日期：

    委托期限： 受托人签名：

    (委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度,以及未做上述表态时,受托人是否可按自己意志行使表决权的说明)