本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交审议。

    中体产业集团股份有限公司第八次股东大会(2004年年会)于2005年6月30日在北京召开。出席会议股东及委托代表4人,代表股份177,598,200股,占公司总股份的70.02%,符合有关规定。本次股东大会未有流通股股东出席。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过了《2004年董事会工作报告》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    二、审议通过了《2004年监事会工作报告》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    三、审议通过了《2004年年度报告》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    四、审议通过了《2004年公司利润分配方案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认,公司2004年度实现净利润20,961,138.10元,其中母公司16,095,288.16元。在提取法定公积金9,972,850.10元,法定公益金8,651,858.12元,其中母公司提取数为1,609,528.82元和1,609,528.82元,加上以前年度结转未分配利润3,609,406.75元(母公司为21,394,312.35元),减去本年度实施2003年度利润分配方案2,536,482.00元后,按照母公司可分利润和合并可分利润孰低进行利润分配的原则,公司本年度可供股东分配的利润为3,409,354.63元。

    经本次大会审议通过,本年度利润分配预案为：以总股本253,648,200股为基数,每10股派发现金红利0.13元(含税),共计分配股利3,297,426.6元,尚余可供未分配利润111,928.03元,结转至下年度。

    本年度公司不进行资本公积转增股本。

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    五、审议通过了《关于提高独立董事津贴的议案》；

    同意将独立董事津贴由现行每人每年3万元提高到5万元,公司承担独立董事参加董事会会议的交通、住宿等费用。

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    六、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》；

    同意：121,251,000股,占出席会议股东代表股份的68.27%,反对：0股,弃权：56,347,200股,占出席会议股东代表股份的31.73%。

    本次会议由金杜律师事务所律师现场见证,律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    备查文件：

    参会股东签名的第八次股东大会决议正本

    金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

    

中体产业集团股份有限公司

    2005年6月30日