中体产业集团股份有限公司第三届董事会2005年第二次临时会议于2005年5月30日以通讯方式召开,会议通知及议案以书面传真的形式于5月27日送达各位董事。全体董事以书面签署意见的形式一致审议通过《中体产业集团股份有限公司召开第八次股东大会(2004年年会)的通知》。
    
中体产业集团股份有限公司    董事会
    二○○五年五月三十日
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