本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 召开时间：2005年6月30日(星期四)上午9：30

    ● 召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

    ● 会议方式：现场方式,记名投票表决

    ● 重大提案：◆ 审议《2004年年度报告》

    ◆ 审议《2004年度公司利润分配预案》

    ◆ 审议《关于提高独立董事津贴的议案》

    一、召开会议基本情况

    1.会议召集人：公司董事会。

    2.会议召开时间：2005年6月30日(星期四)上午9：30；

    3.会议地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室；

    4.会议方式：现场方式,记名投票表决。

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；

    (2)2005年6月21日上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。该代理人不必是公司股东。

    二、会议审议事项

    1、审议《2004年董事会工作报告》；

    2、审议《2004年监事会工作报告》；

    3、审议《2004年年度报告》；

    4、审议《2004年度公司利润分配预案》；

    5、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；

    6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；

    上述报告和议案的内容详见2005年4月2日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)

    2.登记时间：2005年6月27日上午9：00？？？下午5：00。

    3.登记地点：公司董事会秘书处。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    电话：(010)65536158转115

    传真：(010)65515338

    地址：北京市朝阳门外大街225号

    邮编：100020

    联系人：车千里

    2.会议费用：会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。

    

中体产业集团股份有限公司

    董事会

    2005年5月30日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司第
八次股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章)：           委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：              委托人持股数(股)：
    受托人身份证号码：            委托日期：
    委托期限：                    受托人签名：
    (委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度,以及未做上述表态时,受托人
是否可按自己意志行使表决权的说明)