中体产业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年3月31日在北京召开。出席会议董事应到9名,实到7名。洪祖杭董事委托吴振绵董事、董鑫平董事委托魏雪平董事代为出席本次会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由王俊生董事长主持。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《2004年董事会工作报告》；

    二、审议通过《2004年总裁工作报告》；

    三、审议通过《公司2004年度报告》及《年度报告摘要》；

    四、审议通过《公司2004年利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认,公司2004年度实现净利润20,961,138.10元,其中母公司16,095,288.16元。在提取法定公积金9,972,850.10元,法定公益金8,651,858.12元,其中母公司提取数为1,609,528.82元和1,609,528.82元,加上以前年度结转末分配利润3,609,406.75元(母公司为21,394,312.35元),减去本年度实施2003年度利润分配方案2,536,482.00元后,按照母公司可分利润和合并可分利润孰低进行利润分配的原则,公司本年度可供股东分配的利润为3,409,354.63元。

    本年度利润分配预案为：以总股本253,648,200股为基数,每10股派发现金红利0.13元(含税),共计分配股利3,297,426.6元,尚余可供未分配利润111,928.03元,结转至下年度。

    2004年度公司无进行资本公积转增股本预案。

    五、审议通过《提高独立董事津贴的议案》；

    同意将独立董事津贴由每年3万元人民币提高到5万元(含税)人民币,独立董事参加董事会会议的费用由公司报销。

    六、审议通过《公司高管人员考核意见》；

    七、同意公司向民生银行北京电子城支行申请二亿元,向中国光大银行北京宣武支行申请一亿元,向深圳发展银行北京建国门支行申请五仟万元,总额为三亿五仟万元人民币的综合授信额度。综合授信额度期限均为一年。

    同意公司向民生银行北京电子城支行申请柒仟万元人民币贷款,向深圳发展银行北京建国门支行申请五仟万元人民币贷款,贷款期限均为一年。

    八、审议通过《公司续聘审计机构的议案》；

    同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

    上述第一、三、四、五、八项议案将提交公司股东大会审议。

    公司股东大会召开时间另行通知。